RIF (Relatório de Inteligência Financeira)

Concept

Definição Técnica: Documento técnico produzido por unidades de inteligência financeira que consolida informações sobre movimentações suspeitas de crimes como lavagem de dinheiro ou sonegação.

Fundamento normativo/jurisprudencial: Rcl 86924 AgR

Conceitos Relacionados

• UIF (Unidade de Inteligência Financeira)
• Revolvimento Fático-Probatório
• Resultado Primário
• Resource Pooling
• Rootkit
• Routing Area Identity (RAI)