Auditoria de Ocultação Patrimonial
[ ANÁLISE ESTRUTURAL • OFX / XML / XLS • MATRIZ DE VÍNCULOS ]
Mapeamento de fluxo de capitais destinado a investigações processuais e execuções patrimoniais. A plataforma cruza dados de movimentação bancária e notas fiscais mediante processamento local, identificando interpostas pessoas, dispersão de ativos e inconsistências contábeis.
Acesso restrito: a geração do exame requer autenticação corporativa e consome créditos conforme o volume do acervo processado.
Auditoria Forense de Ocultação Patrimonial
A desconstrução de manobras de ocultação patrimonial e dissimulação financeira exige a superação da fragmentação de dados. O Auditor BYTEN Forensic atua como um módulo de correlação algorítmica que consolida matrizes de extratos bancários (OFX/CSV) e notas fiscais (XML) em evidências processuais íntegras. A plataforma traduz a volumetria transacional em tipologias jurídicas claras, evidenciando Layering, contas de passagem e omissão fiscal, e antecipa o contraditório ao elencar as hipóteses lícitas a serem descartadas. O resultado é um lastro matemático inquestionável de forma sóbria e verificável, desenhado para fundamentar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC) e o rastreamento tático em fraudes à execução.
1. Matriz de Vínculos (Zero-Upload)
Correlaciona o conjunto de transações localmente, na memória do próprio equipamento, e ordena as entidades por centralidade no fluxo financeiro, evidenciando contas de passagem e concentradores de recursos. Cada valor é rastreável até o lançamento de origem no arquivo.
2. Exame Aprofundado da Malha (.gexf)
Exporte a malha de vínculos e abra no Gephi, ferramenta livre de análise de grafos. Adequado a acervos de grande porte, permite visualizar agrupamentos e gerar mapas vetoriais de alta resolução para instrução processual.
3. Cruzamento entre Operações (.cql)
Exporte a malha em linguagem Cypher e carregue no banco de grafos Neo4j. Permite reunir os acervos de casos distintos e formular consultas de vínculo entre eles (por exemplo, aferir se uma parte de uma operação transacionou com parte de outra).
Sigilo Preservado e Cadeia de Custódia Verificável
Todo o processamento e a construção da malha de vínculos ocorrem de forma isolada (Air-Gapped), dentro do próprio navegador do operador. As provas financeiras não são transmitidas a servidores externos, preservando o sigilo bancário e fiscal. Cada exame acompanha os hashes SHA-256 dos arquivos e a raiz de Merkle do acervo, permitindo que a integridade do laudo seja conferida de forma independente, por terceiros, sem instalar este sistema.