COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras)

Actor

Definição Técnica: Órgão de inteligência financeira responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas ao sistema financeiro.

Fundamento normativo/jurisprudencial: Rcl 86924 AgR

Conceitos Relacionados

• UIF (Unidade de Inteligência Financeira)
• CDCiber
• Casa da Moeda do Brasil
• Authorizing Official (AO)
• Comunidade de Aplicação da Lei
• Defensoria Pública